Zakres obowiązków
- Wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.);
- Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF, podlegających czynnościom kontrolnym;
- Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku czynności kontrolnych;
- Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF związane z AML/CFT;
- Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych i/lub krajowych, w tym GIIF i/lub pozostałych jednostek współpracujących w odniesieniu do problematyki AML/CFT;
- Przygotowywanie propozycji komunikatów w formie stanowisk i wytycznych skierowanych do odbiorców wewnętrznych oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego;
- Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie przestrzegania środków ograniczających w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
Udział w czynnościach kontrolnych w ramach kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180).
Wymagania
- Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
- Wymagania: - Minimum dwuletnie doświadczenie związane z zawodowym kontaktem z problematyką AML/CFT; - Wykształcenie; wyższe; - Znajomość problematyki dotyczącej przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 r., str. 1, z późn. zm.), rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r., str. 6, z późn. zm.), rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014 r., str. 1, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507); - Zdolności analityczne i umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków; - Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem wykorzystania podmiotów nadzorowanych przez KNF do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; - Umiejętność pracy w zespole; - Umiejętność pracy pod presją czasu; - Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1; - Dyspozycyjność związana z koniecznością wyjazdów służbowych poza stałe miejsce wykonywania pracy/Gotowość do 5 dniowych podróży służbowych raz na 2 miesiące; Mile widziane - Doświadczenie na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML/CFT; - Znajomość produktów rynku finansowego; - Znajomość polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z AML/CFT; - Znajomość zasad funkcjonowania instytucji nadzorowanych przez KNF; - Znajomość problematyki dotyczącej przestrzegania obowiązków dotyczących przekazywania do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej informacji rejestrowanych wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej; - Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: prawo, bankowość, finanse, ekonomia, matematyka. Link do formularza aplikacyjnego: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2a51de7080c84b7bb4ad54a1b445507f Miejsce pracy: ul. Piękna 20 Godziny pracy: 9-17
Warunki pracy
- Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
- Wymiar etatu: 1
- Zmianowość: jedna zmiana
- Data rozpoczęcia: 01.06.2026